兹通告哈尔滨动力设备股份有限公司（“本公司”）谨定于二零一一年七月六日星期三上午九时正假座中华人民共和国黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路39号B座17楼会议大厅举行股东特别大会（“股东特别大会”），以审议及酌情通过（不论作出修订与否）本公司下列决议案：

　　1.“动议：(A)批准根据本公司与哈尔滨电气集团财务有限责任公司于二零一一年四月十三日订立的财务服务框架协议（“财务服务框架协议”，注有“A”字样的协议副本已呈交大会并由主席简签以作识别）拟进行的交易，以及批准有关本公司及其附属公司根据财务服务框架协议的条款从哈尔滨电气集团财务有限责任公司获取存款服务于截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止三个年度各年的年度上限；及(B)授权本公司董事于彼等认为必要、需要或适当的情况下采取一切行动及签立所有文件，以实行财务服务框架协议及协议项下拟进行的交易或使之生效。”天博体育官方网站天博体育官方网站